大庆华科:2013年年度报告

    这次公司或企业2014年一使驻扎业绩预告是公司财务部门初步测算的后果,详细财务数据由于放开的最早的使驻扎表明。。公司选定的的新闻泄露媒质是奇纳河证券公司,召唤围攻者作出深思熟虑的决议,关怀投资额风险。

  一、董事会国会

    1、董事会国会警告于3月14日以邮寄使格式化收回。。

  2、董事会国会于2014年3月27日9:45在公司机关办公楼三楼国会室传唤。

  3、9位董事应厕足其间董事会,7位董事实践厕足其间董事,公司董事gaven博士、耿金博博士不克不及亲自列席国会。,最重要的Li Deai博士、孟帆丽博士列席并开票投票表决。。

  4、公司董事长徐永宁博士主持国会。,中西部及东部各州的县议会身体部位、资历较深的完成人员照顾了国会。。

  5、国会的传唤契合公司或企业规定。。

  二、董事会国会综述

    董事会的深思熟虑思索,崇拜者法案经过投票表决经过:

  1、2013年度执行经理任务汇报。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  2、2013年度董事会任务表明,此提议尚需提到2013年度同伴大会仔细考虑制裁。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  3、2013年度决算表,此提议尚需提到2013年度同伴大会仔细考虑制裁。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  4、2013年度利润分派设计。

  公司2013年度变卖净赚1,万元,年终未分派利润4,万元、法定公积金抽象概念百万元,在任期完毕时,同伴的利润分派是,万元。表示方式2013残冬腊月,公司总首都的为12,一万股基数,它计划每10年向自己的事物同伴分派现钞股息。,估计惩罚现钞股息,分派后剩余财产4,来年一万元。公司这次不抬出去资产附带说明资金ST,此提议尚需提到2013年度同伴大会仔细考虑制裁。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  5、2013年度表明及摘要。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  6、2013年度《孤独董事宣言》表明,此提议尚需提到2013年度同伴大会仔细考虑制裁。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  7、2013年度公司内面的把持至高精神法则评价表明。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  8、在附近修正《公司条例》分开条目的提议。

  最早的百零六届董事会由9名董事结合。,董事会1名身体部位,董事会5名身体部位,3位孤独董事。

  最早的百零六董事会由7名董事结合。,董事会1名身体部位,董事会3名身体部位,3位孤独董事。

  原最早的百二十四个家公司使成为1名执行经理,主席名字,董事会的任免。公司有阵列副执行经理,1大会计人员,执行经理名字,董事会的任免。公司执行经理、副执行经理、总会计人员、董事会书记员是公司的资历较深的完成层。。

  修正最早的百二十四个家公司,使成为1名执行经理。,主席名字,董事会的任免。副执行经理和公司董事的姓名,执行经理名字,董事会的任免。公司执行经理、副执行经理、总监、董事会书记员是公司的资历较深的完成层。。

  此提议尚需提到2013年度同伴大会仔细考虑制裁。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  9、2014相互关系市的估计打算,在仔细考虑中,孤独董事收回一致开始任职的孤独风景。公司副执行经理徐永宁博士、gaven博士、袁金彩博士在公司的隶属同伴中任务。,提议经过开票足以避开。。此提议尚需提到2013年度同伴大会仔细考虑制裁。

  投票表决后果:6票开始任职,避开3票,0票支持,0弃权。

  10、2014年度公司财务审计机构革新的提议,利辛会计人员事务所(特别普通阻碍)的再表明,就事期为某年级的学生,年度审计费40万元。此提议尚需提到2013年度同伴大会仔细考虑制裁。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  11、在附近续聘公司2014年度内面的把持审计机构的提议,续聘立信会计人员事务所(特别普通阻碍)为公司2014年度内面的把持审计机构,就事期为某年级的学生,年度审计费20万元。此提议尚需提到2013年度同伴大会仔细考虑制裁。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  12、在附近董事会换届决议的提议,开始任职名字徐永宁博士、袁金彩博士、耿金博博士、Li Deai博士是公司第六感觉届董事会的申请求职者。;开始任职名字滕颖超博士、秦雪君博士、肖殿发博士为公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者。本案仍需提到同伴大会仔细考虑。。

  孤独董事必要具有的资历和孤独性,假定市所与孤独董事申请求职者不同意,公司将立即地修正相互关系的决议设计。。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。

  13、在附近传唤公司2013年度同伴大会的提议。

  提议满意的详见公司2014年3月29日放开在巨潮信息网()和《奇纳河证券报》的《公司在附近传唤2013年年如此度同伴大会的警告》。

  投票表决后果:9票开始任职,0票支持,0弃权。