华远地产股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议公告-股票频道

  保安的编码:600743 保安的略号:花垣实际情形(600743),库存条数:临2014-039

  花垣实际情形份份有限公司

  第五届董事会六度音程十一次社交

  成功实现的事公报

  董事会和公司全部情况董事誓言、给错误的劝告性发表宣言或成年的忽略,然后其材料的忠实。、真实和完整性承当分类人事广告版和协同责任。。

  花垣实际情形份份有限公司第五届董事会六度音程十一次社交于2014年10月13日以描写和写成文字的方式收回社交使活跃。社交于2014年10月20日午前在北京的旧称市西城区北展北街11号华远·业务激励11号楼次要的社交室(B座B1层)传唤,9名董事。,致7位董事,孤独董事刘典胜医生、董事会船驶往风闲小姐不克不及亲自联结体育嬉戏。,刘典胜医生准许孤独董事张付根医生。、风闲举止文雅且有教养的女子准许董事会主席任志强医生列席。。5名监事和某个特等办理行政工作的列席了社交。,持续《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,社交由董事会主席任志强医生掌管。。社交认为并一致经过了随后推荐:

  1、状态六度音程届董事会开票权非孤独董事的投标:

  付托董事会的普选,六度音程届董事会由九名董事结合。,里面的三重奏乐曲是孤独董事。。

  经董事会付托并经公司付托,董事会认为后,一致一致企图食宿孙秋燕举止文雅且有教养的女子。、孙怀杰医生、杨云艳医生、张宇欣举止文雅且有教养的女子、唐骏医生、陈骁岭举止文雅且有教养的女子是六度音程个孤独董事会的申请求职者。。他一致将这一推荐做给公司的第独身暂时隐名。。

  (开票导致):一致9票,支持0票,弃权0票

  2、状态六度音程大董事会孤独董事开票权的投标:经董事会付托并经公司付托,董事会认为后,一致企图食宿陈淮医生。、王玮医生、吴竹海医生是六度音程届董事会的孤独董事。。

  他一致将这一推荐做给公司的第独身暂时隐名。,里面的孤独董事申请求职者供职资历须经上海保安的购物所复核无异议后方可做隐名大会认为。

  (开票导致):一致9票,支持0票,弃权0票

  3、认为经过了《状态传唤2014年高音的暂时隐名大会的投标》,公司定于2014年11月24日传唤2014年高音的暂时隐名大会,仔细汇报请参阅社交使活跃。。

  (开票导致):一致9票,支持0票,弃权0票

  本公报。

  花垣实际情形份份有限公司

  董 事 会

  10月22日二14

  附:六度音程届董事会董事简历

  附:六度音程届董事会董事简历:

  非孤独董事申请求职者:

  孙秋燕,女,结果于1962,他卒业于华北水力能力。,特等经济学的师。1987结交花垣,曾任花垣实际情形份有限公司副总统。、北京的旧称花垣京通实际情形公司行政理事、北京的旧称靖远实际情形功绩公司行政理事、北京的旧称什刹海经济学的功绩总店行政理事,2001年至2002年任北京的旧称华远新熟化实际情形功绩份有限公司副董事长,2002年至2008年历任北京的旧称市花垣实际情形份份有限公司副董事长、副董事长兼行政理事,2008年迄今任花垣实际情形份份有限公司董事兼行政理事。

  孙怀杰:男,1974结果,卒业于北京的旧称建筑工程能力,策划。1998 结交花垣2000,北京的旧称市花垣京通新城物业办理工程理事、北京的旧称靖远实际情形功绩份有限公司工程理事、北京的旧称花垣新熟化实际情形功绩份有限公司提出罪状理事、北京的旧称市花垣实际情形份份有限公司行政理事伙计兼提出罪状总监等做零工。2010年迄今任花垣实际情形份份有限公司副总统。

  杨云燕,男,结果于1965,北京的旧称科技综合性大学办理工学硕士,策划。曾任姓钢铁环绕公司伙计策划、姓钢铁份董事会second 秒室second 秒、北京的旧称光办理咨询份有限公司业务研讨总监、北京的旧称鸿卓咨询份有限公司行政理事、北京的旧称功绩计划部行政理事、北京的旧称狄丽伟烨公司副总统、波正覆盖办理公司覆盖总监等做零工。2008结交花垣2000,Beij花垣环绕公司覆盖办理部理事。2009年迄今任北京的旧称市华远环绕有限董事会second 秒,自2010以后,他一向干B公司的覆盖办理部理事。。

  张伟新,女,结果于1970,卒业于北京的旧称机械工业能力,特等报告行政工作的。1992结交花垣2000,曾任山福酒楼份有限公司职员。、北京的旧称花垣环绕总报告部门出纳、北京的旧称万泰医药品份有限公司总报告部门理事。。自2010起,任花垣环绕总报告部门理事。。

  唐军,男,结果于1959,特等策划,卒业于合肥多科性工学院和奇纳河研讨生院。他在奇纳河基本建设形成物63团任务。、北京的旧称市预调协商会议基础设施办公楼,北京的旧称市广泛的覆盖公司前船驶往,北京的旧称阳光实际情形广泛的功绩公司行政理事,北京的旧称阳光实际情形份有限公司董事长。,1997年迄今干阳光新业房地契份份有限公司(原定义“广西阳光份(000608,保安的购物所主席), 自2002岁暮年终以后,该公司一向是执行董事和董事长。,2013岁暮年终迄今干钜大国际股份份有限公司董事长。

  陈骁岭,女,结果于1961,他卒业于北京的旧称有形成力的环绕技术能力和经济学的能力。,经济学的师。他在北京的旧称有形成力的环绕任务。,结交景泰环绕2000,北京的旧称泰富环绕劳力资源部提出罪状理事、副理事、办公楼船驶往、景泰环绕劳力资源部副理事、理事及那个税收,2014年迄今干京泰环绕工会负责人兼劳力资源部理事。

  孤独董事申请求职者:

  陈淮,男,结果于1952,国籍的经济学的状况侍从,北京的旧称经济学的能力,奇纳河人民综合性大学社会地位国籍的经济学的状况博士。1992年至2004年任国务院发展研讨激励副主任、研讨员,住房和城乡建设部政策研讨激励船驶往、研讨员。现已归休。

  王巍,男,结果于1958,东北财经综合性大学报告侍从,奇纳河人民堆积研讨生院国际金融硕士,国际金融学博士,综合性大学文理能力。奇纳河堆积总店国际金融研讨所、摩根美国大通堆积、世界堆积维修服务,1992年至1996年任奇纳河南方保安的份有限公司副董事长,1997至2004,万盟CCI资金份有限公司董事长。,自2004以后,他一向干Wan Meng M和E环绕董事长。。

  吴竹海,男,结果于1966,上海财经综合性大学侍从,澳洲迪肯综合性大学硕士,加入报告行政工作的,特等报告行政工作的。他在金库和奇纳河报告行政工作的事务所任务。,2000年度团结会、联赛瑞华报告行政工作的事务所(前一样地奇纳河岳华),现时是合伙人。。

  保安的编码:600743 保安的略号:华远房地契 编号:临2014-040

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  S第三十届市政服务机构第五次社交公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的全部的监事誓言、给错误的劝告性发表宣言或成年的忽略,然后其材料的忠实。、真实和完整性承当分类人事广告版和协同责任。。

  花垣实际情形份份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第三十次社交于2014年10月13日以描写和写成文字的方式收回社交使活跃。社交于2014年10月20日午前在北京的旧称市西城区北展北街11号华远·业务激励11号楼次要的社交室(B座B1层)传唤,葡萄汁去5位有管理才能的人。,给5位有管理才能的人。。持续《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,社交由中西部及东部各州的县议会主席刘丽云掌管。。

  社交认为并经过了状态普选的投标。。社交掌管一致企图食宿刘丽云举止文雅且有教养的女子。、闫峰医生、张馥香举止文雅且有教养的女子为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事申请求职者,一致将是你这么说的嘛!企图食宿做本公司的第一份暂时SHA。

  是你这么说的嘛!申请求职者均经本公司第一批专业人士付托。,将与经公司2014年10月13日传唤的职工代表大会开票权发生的职工代表监事冯英杰举止文雅且有教养的女子、赵丽文举止文雅且有教养的女子协同建立了公司的六度音程个中西部及东部各州的县议会。。

  (开票导致):一致5票,支持0票,弃权0票

  本公报。

  花垣实际情形份份有限公司

  监 事 会

  10月22日二14

  附:六度音程届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

  附:六度音程届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历:

  六度音程届中西部及东部各州的县议会三名监事简历列举如下:

  刘丽云,女,结果于1960,卒业于北京的旧称财经能力。,北大光芒办理能力EMBA。他在西城区的产品和维修服务局门干财务掌管。,1983结交花垣2000,被制定为北京的旧称花垣环绕公司报告。、花垣世纪置业份有限公司财务理事、北京的旧称花垣环绕公司财务理事、北京的旧称花垣环绕总报告行政工作的等做零工。,2009年迄今任北京的旧称市华远环绕份有限公司财务总监。

  闫锋,男,结果于1973,南开综合性大学国籍的经济学的状况系国籍的经济学的状况硕士。原北京的旧称市公共行政培训激励教员、北京的旧称燃气环绕业务办理部副理事、北京的旧称燃气环绕营销维修服务局总监、北控环绕战术功绩区副理事及那个税收,他是京泰覆盖功绩部的理事。。

  张馥香,女,结果于1961,卒业于奇纳河人民综合性大学财务与报告专业,特等报告行政工作的。前奇纳河人民综合性大学任务行政工作的、北京的旧称F能力教研组副船驶往、北京的旧称实际情形信托覆盖公司总报告行政工作的、国籍功绩堆积广泛的办公楼船驶往、北京的旧称阳光实际情形功绩公司首座财务官。,自2003以后,他一向干份份有限公司的副董事长。。

  职工代表开票权发生的两名职工代表监事的简历:

  冯英杰,女,结果于1970,卒业于北京的旧称团结综合性大学文理能力。干北京的旧称元隆处于长须的阶段中份有限公司副理事。,精品导购编辑顺序、新闻记者,东城区校办业务职员等。。1996结交花垣2000,北京的旧称花垣新熟化实际情形功绩份有限公司、北京的旧称市花垣实际情形份份有限公司办公楼船驶往等做零工,在职的北京的旧称市华远置业份有限公司行政理事办公楼船驶往,花垣实际情形份份有限公司工会主席。

  赵李雯,女,结果于1967,卒业于北京的旧称财政与贸易能力,特等报告行政工作的。干北京的旧称国际科技维修服务报告、北京的旧称凯奇通信工具份有限公司报告。1997结交花垣2000,任北京的旧称市花垣实际情形份份有限公司报告掌管等做零工,他眼前是北京的旧称花垣实际情形份有限公司的财务理事。。

  保安的编码:600743 保安的略号:华远房地契 编号:临2014-041

  花垣实际情形份份有限公司

  状态开票权职工代表和监事的公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的全部的监事誓言、给错误的劝告性发表宣言或成年的忽略,然后其材料的忠实。、真实和完整性承当分类人事广告版和协同责任。。

  花垣实际情形份份有限公司职工代表大会于2014年10月13日作出成功实现的事,开票权冯英杰举止文雅且有教养的女子、赵李雯举止文雅且有教养的女子(简历附后)为公司职工代表监事。冯英杰举止文雅且有教养的女子、赵李雯举止文雅且有教养的女子将与经公司2014年高音的暂时隐名大会开票权发生的三位隐名代表监事结合公司六度音程届中西部及东部各州的县议会。

  本公报。

  花垣实际情形份份有限公司

  监 事 会

  10月22日二14

  附:职员代表监事简历:

  冯英杰,女,结果于1970,卒业于北京的旧称团结综合性大学文理能力。干北京的旧称元隆处于长须的阶段中份有限公司副理事。,精品导购编辑顺序、新闻记者,东城区校办业务职员等。。1996结交花垣2000,北京的旧称花垣新熟化实际情形功绩份有限公司、北京的旧称市花垣实际情形份份有限公司办公楼船驶往等做零工,在职的北京的旧称市华远置业份有限公司行政理事办公楼船驶往,花垣实际情形份份有限公司工会主席。

  赵李雯,女,结果于1967,卒业于北京的旧称财政与贸易能力,特等报告行政工作的。干北京的旧称国际科技维修服务报告、北京的旧称凯奇通信工具份有限公司报告。1997结交花垣2000,任北京的旧称市花垣实际情形份份有限公司报告掌管等做零工,他眼前是北京的旧称花垣实际情形份有限公司的财务理事。。

  保安的编码:600743 产权证券略号:华远房地契 编号:临2014-042

  花垣实际情形份份有限公司

  2014年度高音的暂时隐名大会使活跃

  董事会和公司全部情况董事誓言、给错误的劝告性发表宣言或成年的忽略,然后其材料的忠实。、真实和完整性承当分类人事广告版和协同责任。。

  主要成分《人民共和国公司条例》的使担忧规则,花垣实际情形份份有限公司(以下略号“本公司”或“公司”)定于2014年11月24日传唤2014年高音的暂时隐名大会。现将使担忧事项使活跃列举如下:

  一、社交基本情况

  (1)隐名大会的传唤时期为::

  1、现场社交传唤时期为:2014年11月24日(周一)13:30至1530;

  2、体系开票时期:2014年11月24日(周一)9:30至11:30,13:00-15:00。

  (二)产权证券对齐日:2014年11月17日

  (三)现场会场:西城区北大道11号花垣商务激励11号

  (四)会议召集人:董事会

  (五)开票典型

  隐名大会采取现场决议与NE相结合的方式,公司将经过T向隐名企图体系开票平台。,公司隐名可以经过ABO行使决议权。同一的决议权要不是选择一种开票方式。,假定反复决议,以高音的开票为重压物。。

  (六)联结社交的会议代表

  1、经过2014年11月17日后期购物完毕后,在奇纳河保安的对齐结算有限责任公司上海办对齐在册的本公司全部的隐名均有权列席社交。隐名因故不克不及列席社交,写成文字的代表可以准许代劳人联结和开票(代劳人可以),或许在体系开票时期开票。;

  2、公司董事、监事和特等办理行政工作的;

  3、公司找来的恳求者。

  二、社交认为

  1、状态开票权董事会六度音程名孤独董事的投标:

  、孙秋燕

  、孙怀杰

  、杨云燕

  、张伟新

  、唐军

  、陈骁岭

  2、状态六度音程届孤独董事会开票权的投标:

  、陈淮

  、王巍

  、吴竹海

  3、状态隐名代表和监事开票权的投标:

  、刘丽云

  、闫锋

  、张馥香

  是你这么说的嘛!董事会隐名大会、开票权中西部及东部各州的县议会决议时,执行积聚开票制。

  相干隐名大会社交资料将于这次隐名大会传唤前至多5美元银行票据任务日声称于上海保安的购物所网站。

  三、列席现场社交的加入顺序

  (1)对齐顺序:

  身份证原本和硬拷贝强制的由分类人事广告版管。、隐名解释卡;付托代劳处置,强制的不得不两张身份证原文及影本。、准许付托书、客户隐名认为卡对齐顺序。团体隐名由法定代理人亲自处置的,法定代理人需求颁发专业合格证书。、本身身份证原本及硬拷贝、团体营业执照硬拷贝、隐名解释卡;团体隐名付托代劳人处置判例,身份证的原文和硬拷贝强制的不得不。、团体准许付托书、客户营业执照硬拷贝、客户隐名解释卡。异国隐名可以经过邮寄或描写停止对齐。,不过,是你这么说的嘛!贴壁纸的原本和硬拷贝需求。

  (二)对齐时期:2014年11月20日午前9点30分11点30分 后期2点到4点30分。。

  (三)对齐地址:西城区北大道11号花垣商务激励11号B座2层董事会办公楼

  (四)打交道典型:

  与接触: 谢钦、姚胡安胡安

  联系电话: 010-68036688-526/588

  描写: 010-68012167

  四、分担体系开票的手感顺序

  这次隐名大会经过上海保安的购物所购物系统向公司隐名企图体系表格的开票平台。应用上海保安的购物所停止开票的开票顺序:

  (一)这次隐名大会经过购物系统停止体系开票的时期为2014年11月24日午前9:30-11:30、后期1:00-3:00,决议顺序是因为新股票申购的手感。

  (二)开票编码

  上海产权证券市场上市

  开票编码

  上海产权证券市场上市

  缩略决议

  开票推荐的等同(包孕子投标)

  阐明

  738743

  花垣开票

  12

  A 股

  1、购物是产权证券购物的揭发。;

  2、在申报价钱项下,填写此流通M的序列号。,价钱叫牌列举如下:

  议 案

  申报价钱

  (元)

  清单1 状态开票权董事会六度音程名孤独董事的投标

  1.00

  孙秋燕

  1.01

  孙怀杰

  1.02

  杨云燕

  1.03

  张伟新

  1.04

  唐军

  1.05

  陈骁岭

  

  清单2 状态六度音程届孤独董事会开票权的投标

  2.00

  陈淮

  2.01

  王巍

  2.02

  吴竹海

  

  清单3 状态隐名代表和监事开票权的投标

  3.00

  刘丽云

  3.01

  闫锋

  3.02

  张馥香

  3.03

  3、隐名大会采取积聚开票制直接开票权。,申报产权证券的等同代表开票权开票。。每个开票权群,每个隐名不得不的作民意调查发展成为判例总额。。隐名不得不公司100股,本届大会共有权6名非孤独董事申请求职者。,则该隐名属于投标1《状态开票权董事会六度音程名孤独董事的投标》投标组,总共有权600票。。隐名应开票决议每独身嬉戏组的开作民意调查。。隐名开票确定本身的斜坡。,有可能集合开票权某个申请求职者。,也可以如恣意结成投给多种多样的的申请求职者。

  像:像,A股覆盖者不得不该公司100股。,拟对这次体系开票的投标1《状态开票权董事会六度音程名孤独董事的投标》投标组(积聚开票制)停止决议,方式列举如下:

  票据定义

  实质性的申报价钱(元)

  申报产权证券数

  方式一

  方式二

  方式三

  清单1 状态开票权董事会六度音程名孤独董事的投标

  申请求职者1

  1.01

  600

  100

  400

  候选二

  1.02

  100

  200

  申请求职者三

  1.03

  100

  申请求职者四

  1.04

  100

  申请求职者五

  1.05

  100

  申请求职者六

  

  100

  下面列出的方式仅有的三种。,隐名可以主要成分他们的斜坡开票给任何的申请求职者。,但总作民意调查不克不及超过你所欠的作民意调查。

  4、有关注意事项

  隐名在隐名大会对齐日对齐的全部情况隐名,他们有权经过网上开票来行使开票权。,但同一的份要不是在现场开票和ONLI中选择一种开票方式。。经过现场或体系方式对同一的份反复决议。,第独身开票导致是哪独身。。

  隐名大会的隐名决议推荐可以在A,不撤回开票宣言。同一的考虑上的下有多个分社的旅行社叫牌,以第独身叫牌为规范。。达不到是你这么说的嘛!问的申报将被宣布有病的。,不包孕在开票统计学中。

  隐名只在这样的提出罪状上开票,或在到什么程度M中开票。,联结隐名大会。开票权的等同包孕在隐名开票权中。,开票相称依然无效。,隐名不开票或不联结决议的推荐,弃权计算。

  这次隐名大会体系开票的详细手感规程及开票导致统计学均依照《上海保安的购物所股票上市的公司隐名大会体系开票实施细则》的使担忧规则。

  五、那个事项

  (1)隐名大会估计将传唤良久。,全部的隐名的张贴和运输船费。

  (二)体系开票期,假定开票方法受到成年的非常时刻的假装。,隐名大会的顺序将由上海ST公司使活跃。。

  本公报。

  花垣实际情形份份有限公司

  董 事 会

  2014年10月22日

  附件1:

  准许付托书

  (裁剪本准许书)、硬拷贝或自编的体式无效

  敝将准许给你。 医生(举止文雅且有教养的女子)代表本身(本单位)列席花垣实际情形份份有限公司2014年高音的暂时隐名大会,如社交的规则行使决议权:

  议 案

  开票权

  作民意调查*

  凡例

  清单1 状态开票权董事会六度音程名孤独董事的投标

  孙秋燕

  孙怀杰

  杨云燕

  张伟新

  唐军

  陈骁岭

  清单2 状态六度音程届孤独董事会开票权的投标

  陈淮

  王巍

  吴竹海

  清单3 状态隐名代表和监事开票权的投标

  刘丽云

  闫锋

  张馥香

  *注:每一张银行票据,隐名所持开票权人票的总额=SHA的数量。隐名应对每独身嬉戏组的最大作民意调查停止决议。。你可以如你的请求去做。,开票权申请求职者的选票,或主要成分多种多样的的结成开票给多种多样的的申请求职者。。

  准许的无效性:从签字付托书之日起至这次社交完毕。。

  付托人署名:(团体隐名该当盖印)

  客户身份证号码(或营业执照号):

  客户隐名认为:

  不得不份的隐名人数:

  代理人署名:

  代理人的身份证号码:

  付托日期:2014年 月 日

(总编辑):HN022)