重庆建设摩托车股份有限公司2013年度报告摘要|议案|弃权

年度公报是年度公报的摘要。,出资者想要包含更多细部。,该当朝外里德同时刊载于深圳一份市所网站等中国1971证监会任网站上的年度公报全文。

公司假设继承整齐或重述前一年的某一时代的的记账

(3)阐明公司与公司的物主身份和把持权相干。

2013年,面临狂热的的产业竞赛,完整的去市场买东西布置、本领布置与运转方式整齐,更进一步助长合资同事事情,能处置水平持续进步,全面运转集中有所进步。。

2013年,公司在经纪和能处置接防已完整的了以下首要任务:

(1)合资同事,丰满OEM本领,更进一步助长与雅玛哈在自动车球的同事。。

(二)doxorubicin压气机,丰满了旋转翼和斜盘压气机的本领摆放餐具。,助长合资烙印与特许烙印的有理规划,完整的150万反语法机技术改造扩能,繁殖力非常进步。。

(三)自动车自有烙印,持续助长布置整齐和本领升级换代,积极探索电子业务等新的市以图案修饰。。

本使知晓期,公司及分科工业界业公司、工业界业公司已完整的10000辆自动车的产额市。,大体上和去岁相似的。。汽车空调装备压气机产额市10000台,联合国10000台,生长发育,生产与销售持续变得中国1971汽车空气的前3名。(辨析知识发生):中国1971汽车勤劳协会知识。)

自动车支持改革的保守当权派受到大量下来的感染,造成市支出1亿元,同比下来,当年主营事情支出核算;

doxorubicin压气机事情助长重力客户能处置,一年一度的造成市支出1亿元,同比增长,当年主营事情支出核算。

(1)与上一年的某一时代的度决算表对比地,记账策略、记账计算变更和记账方式的阐明

使知晓期公司首要记账策略、记账计算缺少使转动。。

(2)使知晓期内显著的记账松开修正必要

在使知晓P中缺少感化先前的记账松开。。

(3)与上一年的某一时代的度决算表对比地,兼并日志见识变更表

兼并见识变更的阐明

1、公司缺少其部分地或部分地选择权的分店。

2、该公司有部分地在附近的的选择权,但一向缺少走快处置。

3、现阶段缩减3个单位,原因:比较期重庆打开市协同承当有限公司将废止三个分店,不再使开始生效并购见识。。

比较期新参与的科目和阻拦的科目

1、比较期未必新附设公司兼并。、特殊作用统治下的、越过受命能处置或LE塑造把持权的事情现金

2、该某一时代的将不再并入兼并分店。、特殊作用统治下的、越过受命能处置或LE塑造把持权的事情现金

阐明:比较期公司将终止经纪积年且已完整的税务及工业界吊销审阅的在附近的统治下的不再使开始生效兼并见识。

(4)董事会、中西部及东部各州的县议会在附近的非标审计使知晓的阐明

重庆行进自动车协同承当协同承当有限公司

董事长:李华光

4月26日二14

关联行动准则:200054 关联约分:*ST建摩B 公报号:2014-018

重庆行进自动车协同承当协同承当有限公司

第六感觉届董事会第十七次警卫官公报

公司行政任务的及其董事会均为同伙配备许可证。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖作用或显著的删掉。

2014年4月14日,公司将直接地警告第六感觉届董事会第十七次警卫官。。2014年4月24日午后16:00。,警卫官在公司102层的警卫官室。以现场集合的人群方式聚集。警卫官应由11位董事列席。,10人,1付托,就中,6位董事是协同的关系的。,他们分莫李华光。、西安鲁宏、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文权;5位非协同的关系董事,他们分莫Hao Lin。、陈星书、王军、冯玉建、程元伟。孤独董事程元伟因月动差在外付托孤独董事王军对这次警卫官警告中所列打手势代替行使准许决定。公司监事、second 秒及安心初级能处置完全地职员列席了警卫官。。警卫官由董事会主席李华光掌管。。警卫官的集合的人群和聚集适合关系到法度、行政规章、必需穿戴的、正态化公文和规程的定期地,警卫官是合法无效的。。深思和越过警卫官:

一、董事会2013年度公报。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

公司孤独董事陈星书、王军、冯玉建、程元伟向董事会关系到了《孤独董事2013年度述职使知晓》,并将于2013关系到同伙大会。(见当天公司公报)。

二、执行经理使知晓2013。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

三、2013年度公报全文及摘要(见当天及《关联时报》和《香港商报》之公司公报)。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

四、2013年度吸引分配训练。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

按支持改革的保守当权派记账准则编制,2013归属于公司同伙的净赚1,万元,未分配吸引 -105,万元。依据公司规程的定期地,公司交纳所得纳税后的吸引,概要的,治疗法先前的消融。,本公司当年未向股权资产让与或让资产。。

孤独董事准许了。。

五、2013乳房把持评价使知晓(见公司公报)。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

孤独董事表达了个人的角度。,公司已本着支持改革的保守当权派乳房把持规范的系统和协同的关系定期地的需求在主宰显著的接防拿了无效的财务使知晓乳房把持。

六、在附近的对2013年度记账师事务所对待公司审计任务的总结使知晓及财务审计机构的使现代化与乳房把持奥迪。(打手势在公司公报中扩大)。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

利辛记账师事务所(特殊普通合作关系)配备审计耐用的,尽职尽责,按照孤独性、说得通、冷静执业规范,公司拟续聘立信记账师事务所(特殊普通合作关系)担负公司2014年度决算表及乳房把持审计任务,失业一年的某一时代的,决算表审计费人民币65万元,乳房把持审计费人民币20万元。

孤独董事准许了。。

七、在附近的公司2014年度估计关系市(见公报号2014-021)。因相同把持下而塑造关系相干的董事妙计了选择,非关系董事开票,开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

做出计划获孤独董事照准,并获孤独。,思索公司的日常市,公司使感激停止正规军产额经纪。,适合公司有助于。董事会开票选择关系到市时,,协同的关系董事妙计,适合关系到法度法规的需求。综上,关系市决策顺序是合法的。,冷静市价钱,不伤害安心同伙有助于。

八、在附近的公司2014年度外面许可证的建议(见公报号2014-023)。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

孤独董事表达了个人的角度。,公司与全资分店暗达到目标协同的许可证将不。

九、军械配备形成环状财务有限责任公司风险评价使知晓。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

孤独董事表达了个人的角度。,本使知晓反应容量了融资公司的经纪资历。、事情与风险公务的的。

十、取消公司一份市中摘牌风险的打手势。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

十一、公司2014年度概要的一节使知晓(见当天及《关联时报》和《香港商报》之公司公报)。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

十二、论肉体美组织布置整齐的有关运动的。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

十三个的、孤独董事报考者著名的人物打手势。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

经董事会复核,李定庆、彭珏、李嘉明、刘志强与界分同伙缺少无论哪一个相干,它也不是同意公司的协同承当。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。;孤独董事公务的环境和环境,能胜供职责。,未发持续存在《公司条例》第147条定期地的不得担负公司董事的命运又被中国1971证监会责罚去市场买东西禁入处分而且还没有破除的命运。经被著名的人物人李定庆、彭珏、李嘉明、刘志强准许,董事会著名的人物李定庆、彭珏、李嘉明、刘志强是D第七董事会的孤独董事报考者。

是你这么说的嘛!孤独董事报考者该当关系到,该公司已被深圳一份市所的孤独董事需求,孤独董事报考者的详细命运将发布。,公报期为2014年4月26日至2014年4月30日。。宣传某一时代的,无论哪一个单位和亲自的对资历和反对的理由都有反对的理由。,可以越过深圳一份市所出资者热射线关联。、邮筒等。,深圳一份市所对孤独资历的反应。

孤独董事著名的人物规定书、孤独董事报考者的规定扩大于

孤独董事的简历适合下一步打手势。。

十五个人组成的橄榄球队世纪、在附近的董事会选择的打手势(见公报号2014-029)。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

依据公司条例和公司规程的定期地,董事会著名的人物李华光、西安鲁宏、颜学泉、倪尔科、滕峰、Hao Lin是公司第七届董事会的报考者。;著名的人物李定庆、彭珏、李嘉明、刘志强是D第七董事会的孤独董事报考者。

打手势该当关系到同伙大会深思。,采取积聚开票法。。

是你这么说的嘛!同伙在同伙大会后深思。,与公司努力代表大会选择的努力董事唐文权,协同结合公司的第七价原子董事会。

就中董事会中兼差公司初级能处置完全地职员又由努力代表担负的董事人数一共未超越公司董事总共的二分越过。

孤独董事孤独选择的看

十五个人组成的橄榄球队、建议聚集2013届同伙逐年的大会。(见公报号2014-030)。开票关掉11票。、0票支持、0弃权。

2014年5月23日9:30时在公司102层的警卫官室。聚集2013年度同伙大会,高于概要的、三、四、六、七、八、十三个的、十五个人组成的橄榄球队世纪项打手势关系到同伙大会深思。。

备查公文:董事会决定案辩解董事会决定案

重庆行进自动车协同承当协同承当有限董事会

4月26日二14

关联行动准则:200054 关联约分:圣楼B 公报号:2014-021

重庆行进自动车协同承当协同承当有限公司在附近的2014年度估计日常关系市的公报

公司和董事会的主宰分子都典当了我的真实使满意。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖作用或显著的删掉

公司拟持续与重庆打开勤劳协同承当有限公司同事。、重庆发展雅玛哈自动车协同承当有限公司、中国1971长安汽车协同承当协同承当有限公司等形成环状紧握和市协同的关系完全地职员、竞选提神剂动力、日常协同的关系事务如本领及角色,一共算值为91。,630万元。

72实践发作在2013,万元。

该市已关系到第六感觉届B第十七次警卫官。,副董事长李华光、西安鲁宏、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文权妙计了选择,与五名非协同的关系董事作出决定或达成协议分歧,共增加5票。、0票支持、0弃权深思越过,孤独董事事前准许并准许。。依据深圳一份市所上市定期地的定期地,公司的关系市须经世代照准。,与该关系市有厉害相干的关系人中国1971北方地区的勤劳形成环状公司将保持在同伙大会上对该打手势的选择权。

二、2014协同的关系市的计算钱和类别

2014逐年初至本公司教训阐明日(4月26日)与是你这么说的嘛!关系人累计已发作的各类市钱为:

1、紧握商品及承兑工役制累计已发作3917万元。

2、市商品和雇用费累计已发作13929万元。

(一) 重庆打开勤劳协同承当协同承当有限公司(以下约分: 打开业)

1、表达资产1亿2000万元。,法定代理人是自动车驱逐者。,表达场所是重庆。,主营事情:在照准的见识内对待特殊本领的产额,产额、汽车及自动车零件市(阻拦引擎)、市用仪表测量、电力机械与装备、空调装备器、金属现金(阻拦贵金属)、事务用品、五金、交电、打开现金、修饰现金、化工本领及原现金(不含危险的化学品),家用电器服侍,房屋出租。表示保留或保存时用2013年12月31日,资产总共15亿1789万元,净资产3亿3399万元,主营事情支出5亿8165万元。,净赚597万元。

2、与公司的相干:相同界分同伙的分店。所属完全地职员适合协同的关系相干。

3、赴约容量:打开业任公务的重力支持改革的保守当权派大型支持改革的保守当权派,鉴于资产大量大,本领市由公务的计划典当。,像这样,它具有良好的功能。。

(二)重庆发展雅玛哈自动车协同承当有限公司。 重庆建亚

1、表达资产6500万;公司典型:有限责任公司;表达号500000400022820;法定代理人造西安鲁宏;表达地址是重庆。;经纪见识:产额、自动车市引擎、两轮自动车、角色、舷外机零件及协同的关系耐用的;物质储藏处。表示保留或保存时用2013年12月31日,资产总共10亿1837万元,净资产6亿3873万元,主营事情支出20亿8383万元。,净赚3308万元。

2、与公司的相干:公司合资公司。所属完全地职员适合协同的关系相干,这就是说,公司高管是公司的董事。、监事和行政完全地职员。

3、赴约容量:陌生使充满部,更财务公务的的,良好的任务容量。。

(三)中国1971长安汽车形成环状协同承当协同承当有限公司(以下约分:中国1971汽车形成环状) 长安,中国1971)

1、中国1971长安说得通于2005年12月26日。,旗下包孕长安汽车在内的8家煤车所载的货物支持改革的保守当权派和20余家汽车角色支持改革的保守当权派完整的了职业化重组而说得通的。法定代理人:许刘平,表达号:100000000040049

,肉体美体制行动准则:710933394-8, 表达资产:4,582,373,700元 首要事情及本领:汽车、自动车、汽车自动车引擎、汽车自动车角色设计、打开、创造、市;光学本领、电子及光电现象本领、夜视器材、教训交流装备市;与是你这么说的嘛!事情协同的关系的技术开发、技术让、技术顾及、技术培训、技术耐用的;进出口事情;资产并购、资产重组顾及。表示保留或保存时用2013年12月31日,净资产4084亿元,营业支出1亿元,净赚亿元。

2、与公司的相干:相同界分同伙的分店。所属完全地职员适合协同的关系相干。

3、赴约容量:中国1971长安是长安汽车的界分同伙,长安汽车教训阐明地位辨析,其功能良好。。

(四)重庆平山樱桃树汽化器协同承当有限公司 平山泰凯 )

1、表达资产1亿5876万元。,法定代理人是滕峰。,表达场所是重庆。,主营事情:引擎汽化器、流通时期气体发动机本领、零件的产额和市。表示保留或保存时用2013年12月31日,资产总共1亿8586万元,净资产1亿6417万元,主营事情支出1亿2846万元。,净赚487万元。

2、与公司的相干:公司之联号。所属完全地职员适合协同的关系相干,这就是说,公司高管是公司的董事。、监事和行政完全地职员。

3、赴约容量:陌生使充满部,更财务公务的的,良好的任务容量。。

(五)重庆立德机械创造协同承当有限公司 作用机械

1、法定代理人是邹东云。,表达场所是重庆。,主营事情:创造工作的、普通机械及配件的市。表示保留或保存时用2013年12月31日,资产总共1亿738万元,净资产4742万元,主营事情支出6080万元。,净赚11亿2600万元。

2、与公司的相干:同界分同伙协同的关系联公司。所属完全地职员适合协同的关系相干。

3、赴约容量:良好。

(六)重庆同盛打开勤劳协同承当有限公司。 童胜体系

1、表达资产为人民币1元。,000万元,营业执照登表明牌为5001082106038号。,法定代理人是陈国忠。,表达场所是重庆。,主营事情:自动车零件的产额和市。表示保留或保存时用2013年12月31日,资产总共7937万元,净资产186万元,主营事情支出1亿813万元。,净赚2亿9300万元。

2、与公司的相干:同界分同伙协同的关系联公司。所属完全地职员适合协同的关系相干。

3、赴约容量:良好。

(七) 重庆福业达物业能处置协同承当有限公司(以下约分:

1、富业达公司为发展勤劳与我公司之全资分店重庆发展市有限责任公司协同使充满说得通,持股洁治分开为80%和20%。,表达资产200万元人民币。,营业执照登表明牌为500107000013252号。,法定代理人是雷倩红。,表达场所是重庆。,主营事情:普通陆运、联运耐用的,储藏处耐用的等。。表示保留或保存时用2013年12月31日,资产总共340万元,净资产- 6600万元,主营事情支出543万元。,净赚3300万元。

2、与公司的相干:同界分同伙协同的关系联公司。所属完全地职员适合协同的关系相干。

3、赴约容量:良好。

(八)江门轻自动车华南自动车协同承当有限公司。 江门轻便铁道

1、表达资产500万元。;公司典型:有限责任公司;表达号440700000013819;法定代理人是吕莱胜。;表达场所为江门西环路。;经纪见识:设计自动车产额市、汽车角色、电动准距仪、沙滩汽车。表示保留或保存时用2013年12月31日,资产总共9313万元,净资产1119万元,主营事情支出1亿4872万元。,净赚135万元,资产负债率88%。

2、与公司的相干:相同界分同伙的分店之分店。所属完全地职员适合协同的关系相干。

3、赴约容量:良好。

(九)株州市发展雅玛哈自动车协同承当有限公司。 株州市建亚

1、表达资产5720万元;公司典型:有限责任公司;表达号430200400000620;法定代理人造西安鲁宏;表达地址是株州市。;经纪见识:产额、自动车市、引擎及零件。表示保留或保存时用2013年12月31日,资产总共7亿2969万元,净资产5亿6288万元,主营事情支出8亿6469万元。,净赚4346万元。

2、与公司的相干:公司合资公司。所属完全地职员适合协同的关系相干,这就是说,公司高管是公司的董事。、监事和行政完全地职员。

3、赴约容量:陌生使充满部,更财务公务的的,良好的任务容量。。

1、从打开业便宜货原现金、竞选提神剂动力及角色等。,固定价钱策略:作为双边市价钱的冷静去市场买东西有重要性;

2、雇用资产到重庆雅雅,固定价钱策略:因为协同的协商价钱的价钱;

3、煤车空调装备市至中国1971长安,固定价钱策略:作为双边市价钱的冷静去市场买东西有重要性;

4、从Hirayama Yasuka便宜货自动车零件,固定价钱策略:作为双边市价钱的冷静去市场买东西有重要性。

5、重庆雅雅自动车配件紧握、向其自动车市角色及成车,固定价钱策略:作为双边市价钱的冷静去市场买东西有重要性。

6、承兑傅烨大公司的交易耐用的,市原现金,固定价钱策略:作为双边市价钱的冷静去市场买东西有重要性。

7、自动车角色的创造和紧握及自营角色的市,固定价钱策略:作为双边市价钱的冷静去市场买东西有重要性。

8、蒋门青琦便宜货自动车及角色,固定价钱策略:因为协同的协商价钱的价钱。

9、株州市雅雅自动车配件紧握,固定价钱策略:作为双边市价钱的冷静去市场买东西有重要性。

10、勤劳雇用机械装备雇用费,固定价钱策略:因为协同的协商价钱的价钱。

11、从机械上便宜货自动车角色,固定价钱策略:作为双边市价钱的冷静去市场买东西有重要性。

五、市作用与市对公司的感染

越过是你这么说的嘛!市,公司可以进步RESO的效能。、防止反复使充满、降低价值紧握本钱、严格把持本领集中,无效地使满意了公司产额经纪的必要。。公司选择关系方停止关系市。,一接防,因为历史的良好同事。,另一接防,受地区感染。,是你这么说的嘛!公司处所少数距本公司处所较近,可以节省买卖的交易本钱。,再次,公司对产额、经纪和能处置更清楚的。。

是你这么说的嘛!市是以去市场买东西价钱为根底的冷静市。,不伤害公司有助于,介绍和未来的的协同的关系市的财务公务的的、经纪业绩不见得发生显著的感染。。

是你这么说的嘛!协同的关系市对GUA有协同的关系定期地和策略。,它不见得感染公司的孤独性。。公司对打开业的紧握顶垂线依靠。

2014年度,公司与关系方的关系市持续停止。。

做出计划获孤独董事照准,并获孤独。,思索公司的日常市,公司使感激停止正规军产额经纪。,适合公司有助于。董事会开票选择关系到市时,,协同的关系董事妙计,适合关系到法度法规的需求。综上,关系市决策顺序是合法的。,冷静市价钱,不伤害安心同伙有助于。

1。第六感觉届联邦储备佣金第十七届警卫官决定。

2。孤独董事照准市的全挂在脸上公文。

3.第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次警卫官决定。

重庆行进自动车协同承当协同承当有限董事会

4月26日二14

关联行动准则:200054 关联约分:圣楼B 公报号:2014-023

2014年度外面许可证公报

公司行政任务的及其董事会均为同伙配备许可证。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖作用或显著的删掉。

更进一步粘牢公司资产链的保证保险柜的。,进步资产应用效能,公司拟与分科全资分店重庆发展车用空调装备器有限责任公司(以下约分:“空调装备公司”)、重庆发展市有限责任公司(以下约分:“市公司”)及重庆北方地区的发展对外贸易有限责任公司(以下约分:“进出口公司”)暗中协同的配备共同责任许可证,估计累计外面许可证钱79700万元。

该市已关系到第六感觉届B第十七次警卫官。,准许11票。、0票支持、0弃权选择越过,孤独董事准许。依据证监发[2005]120号《在附近的规范的一份上市的公司外面许可证行动的警告》及《公司规程》定期地,窥测该当关系到同伙大会深思。。

许可证人的根本命运如次,表达到目标首要知识是31个月的审计决算表知识。。

三、公司协同的许可证的首要使满意及其减法

表一:2013岁暮年终典当相抵

表二:2014配备总许可证

空调装备公司、市公司和进出口公司是全资分店。,这家公司赞成100%的协同承当。,并使开始生效公司日志的兼并日志。,公司对它有完整的把持权。,典当不见得伤害公司同伙的有助于。。

五、外面许可证总共和早应完成的保行使职责量

完整的一年一度的深思熟虑保证后,公司许可证见识内的表面许可证累计相抵,700万元,公司最新审计资产净值的记账处置。累计境外许可证钱0元非常小的见识内,公司最新审计资产净值的记账处置0%。公司缺少早应完成的典当。,打官司不克不及典当,消融由无许可证的被告人承当。。

重庆行进自动车协同承当协同承当有限公司

4月26日二14

关联行动准则:200054 关联约分:圣楼B 公报号:2014-029

重庆行进自动车协同承当协同承当有限公司

在附近的董事会选择警告书的警告

公司行政任务的及其董事会均为同伙配备许可证。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖作用或显著的删掉。

公司第六感觉届董事会临期为2011年5月至2014年4月,按照公司条例和公司规程定期地。,董事会将进行普选。,李华光在第六感觉届董事会第十七次警卫官上的著名的人物、西安鲁宏、颜学钏、倪尔科、滕峰、Hao Lin是公司第七届董事会的报考者。;著名的人物李定庆、彭珏、李嘉明、刘志强是D第七董事会的孤独董事报考者。窥测该当关系到同伙大会深思。。

2014年3月28日经公司概要的届努力代表大会第二十五个人组成的橄榄球队次团组长警卫官深思,选择唐文权为公司第七届董事会努力董事。

是你这么说的嘛!同伙在同伙大会后深思。,与公司努力代表大会选择的努力董事唐文权,协同结合公司的第七价原子董事会。

董事简历:

李华光,男, 生于1965年10月,中学学历,初级经济学的师、初级管辖安排或处理技术职称。嘉陵形成环状公司进行视察部董事长。、形成环状公务员秘书,Ltd嘉陵工业界公司党委常务执行主席、劳力资源中心董事长、肉体美组织部秘书、统一战线second 秒、党校常务副校长、党委副干事、工会主席;中国1971嘉陵勤劳协同承当协同承当有限公司(形成环状)执行经理、党委干事、工会主席;北方地区的形成环状自动车日分副执行经理;重庆北方地区的自动车协同承当有限公司副执行经理、纪委干事、董事;摩托车铃木公司董事长。重庆北方地区的自动车协同承当有限公司董事长。、执行经理;公司董事长。

西安鲁宏,男,生于1969年4月,工业界能处置硕士,初级管辖安排或处理、初级经济学的师技术职称。原打开业(形成环状)协同承当有限公司:宣传部副秘书发展组、党的办公楼董事长、党委肉体美组织公务员秘书、执行经理助理的、党委副干事、董事、党委干事、工会主席;公司党委干事、中西部及东部各州的县议会主席、董事;济南摩托车执行经理。义不容辞的公司执行经理、董事。

颜学钏,男, 1963年11月将满,工业界能处置硕士,初级经济学的师。曾任北方地区的形成环状5618厂工艺人员、人劳处副处长、副总经理经济学的师兼经纪计划在在长、副厂长兼党委副干事、纪委干事、厂党委干事,湖南华南光电现象(形成环状)有限责任公司董事、党委干事,丹东市市委常务执行主席、市镇治安长官、党结合员。义不容辞的公司党委干事、工会主席、董事。

倪尔科,男,生于1973年10月,讨论生的教化,初级记账技术职称。重庆长安汽车银行业务有限责任公司原宝库副秘书、秘书,重庆北方地区的自动车协同承当有限公司执行经理助理的。、政府财政和审计秘书,重庆北方地区的自动车协同承当有限公司市子公司副执行经理。。眼前,重庆北方地区的自动车协同承当有限公司任总记账师。、董事,公司董事。

滕峰,男,生于1972年4月,硕士讨论生的,初级记账技术职称。前公司财务总监;发展形成环状财务处副秘书、执行经理助理的;自动车日分副执行经理;重庆打开勤劳协同承当有限公司董事长。。公司财务的义不容辞的者、副执行经理、董事、董事会second 秒。

是你这么说的嘛!五名报考者与公司及把持SHA关系到。,它不赞成公司的协同承当。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

郝琳,男,将满于1963,硕士讨论生的。义不容辞的重庆同康科技协同承当有限公司董事长。 ,公司董事。

它与公司和界分同伙COMP有关。,它不赞成公司的协同承当。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

孤独董事简历:

李定庆,男,生于1963年5月,讨论生的,记账训练。曾任重庆商业专科学校财务系副董事长。、处长,重庆商业专科学校财会特许、副董事长,迪安工业界特许记账系副教长、应用技术特许院长。义不容辞的工业界中学记账特许院长,高金食品孤独董事。

彭珏,女,生于1954年5月,能处置学博士,记账训练。前成都市煤炭勤劳供销部记账处,重庆师范中学历史系助理的训练,东北农业中学(东北中学)讲演人。东北中学经济学的能处置系董事长,桐君亭东北医药品孤独董事。

李嘉明,男,生于1965年10月,能处置学博士,记账训练。前两名教学与讨论室董事长,勤劳A;工业界能处置特许记账系副董事长;重庆中学纪检监察办公楼副董事长,审计署副处长、处长;重庆中学科技形成环状执行经理;Cho,经济学的与工业界能处置特许MPACC中心董事长;重庆中学科技特许副教长迪安。重庆中学审核科处长。;广西柳工机械、渝打开(a)孤独董事。

刘志强,男,生于1981年9月,权力的、银行业务学博士后。曾任上海市政府财政局副处长。,重庆市经济学的贸易佣金董事长,重庆市北碚区当然街道做事处副董事长。义不容辞的东北政法中学副训练,泰和泰法度公司合作关系人,华神形成环状孤独董事。

在附近的四位孤独董事报考者与公司或公司界分同伙及实践把持人不存在无论哪一个关系相干,它也不是同意公司的协同承当。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。;孤独董事公务的环境和环境,能胜供职责。,未发持续存在《公司条例》第147条定期地的不得担负公司董事的命运又被中国1971证监会责罚去市场买东西禁入处分而且还没有破除的命运。李定庆、彭珏、李嘉明、刘志强作为公司孤独董事报考者尚须越过深圳一份市所对孤独董事报考者的供职资历和孤独性停止复核,复核将不受反对的理由地关系到同伙大会。。

职员董事简历:

唐文权,男,生于1968年12月,中学教化,安排或处理技术职称。原常务副second 秒长兼常务副董事长三分支扩张,南海党支部副干事、副执行经理、执行经理,公司引擎厂51去买东西董事长 、52去买东西董事长,引擎部创造技术部董事长、引擎部集中能处置部董事长、引擎部副执行经理,贸易安排部副秘书。贸易设计部秘书、努力董事。

它与公司和公司的界分同伙关系到。,它不赞成公司的协同承当。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

重庆行进自动车协同承当协同承当有限公司

4月26日二14

关联行动准则:200054 关联约分:圣楼B 公报号:2014-030

重庆行进自动车协同承当协同承当有限公司

在附近的聚集2013届同伙逐年的大会的警告

公司和董事会的主宰分子都典当了我的真实使满意。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖作用或显著的删掉。

1、同伙大会届次:2013年度同伙大会

2、同伙大会集合的人群人:重庆行进自动车协同承当协同承当有限董事会

3、警卫官日期和时期:2014年5月23日午前9:30

4、警卫官集合的人群法:处于负责地位开票

⑴ 表示保留或保存时用2014年5月16日午后收盘时在中国1971关联表明结算有限责任公司深圳子公司表明在册的公司完全地同伙均有权列席同伙大会,并可以以全挂在脸上形式付托代理人列席警卫官和接合点选择,同伙代表不得变得公司的同伙。。

⑵ 公司董事、监事和初级能处置完全地职员。

三。公司从事的掮客。

6、警卫官场所:公司102层的警卫官室。

公司场所:重庆市巴南区花溪勤劳园发展小道1号

清单1:董事会2013年度公报。

公司孤独董事陈星书、冯玉建、王军、程元伟向董事会关系到了《孤独董事2013年度述职使知晓》,并将于2013关系到同伙大会。。

条例草案二:2013年度中西部及东部各州的县议会任务使知晓。

条例草案三:2013年度公报及年度公报摘要。

条例草案四:2013年度吸引分配训练。

条例草案五:财务审计机构的使现代化与乳房把持奥迪。

条例草案六:在附近的公司2014年度估计关系市。(协同的关系同伙必要防止开票)

清单七:在附近的公司2014年度外面许可证法案。

清单八:在附近的董事会选择的打手势。积聚开票选择董事,孤独董事和非孤独董事的开票。孤独董事报考者的资历与孤独性,同伙大会可以停止选择。

条例草案九:在附近的公司中西部及东部各州的县议会换届选择的打手势。(积聚开票选择监事)

这9项做出计划的使满意详载于4月26日关联时报,、《香港商报》与公司公报。

公司同伙介绍书、团体代表辩解付托书、关联表明证和代理人身份证;大众同伙同意个人的身份证。、为同伙配备的同伙导致卡和一份使明显。代理人在会上必需有付托书(附随方式)。陌生同伙可以越过一致或副本停止表明。。

2、表明时期:2014年5月21日(午前9:00-12:00午后1:30-5:00);

3、表明场所:董事会办公楼

重庆市巴南区花溪勤劳园发展小道1号 邮递区号:400054

1 、警卫官接触过程:

关联人:滕峰

受话器/副本:(023)66295333

2、警卫官费:同伙大会将聚集半晌。,接合点警卫官,管停止和交通费。。

五、辩解付托书

我们的将辩解给你。 博士(女人)代表我单位(亲自的)列席重庆行进自动车协同承当协同承当有限公司2013年度同伙大会,代表他们行使选择权。。

客户端单元(称呼): 主身份证号码:

同意协同承当的同伙人数: 客户同伙报账:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

付托权威: 付托日期:

公司/个人对这一打手势的选择看:

1. 付托人对付托人的付托阐明、“支持”、弃权箱下的箱应占主导地位。,对相同事项的决定,缺少编号辩解的表明。。假如付托人对关系到深思事项的选择未作详细表明或许对相同项深思事项有多项辩解表明的,以为受命人有权依据个人的请求停止选择。。

2. 付托人造团体同伙的,公司印刷字体应堵漏印刷字体。。

3. 辩解的无效性:从签字辩解书之日起到我的完毕。

付托人: (署名)

关联行动准则:200054 关联约分:圣楼B 公报号:2014-031

重庆行进自动车协同承当协同承当有限公司

S第十五个人组成的橄榄球队届联邦储备佣金第六感觉次警卫官公报

公司行政任务的及就中西部及东部各州的县议会典当其真理、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖作用或显著的删掉。

2014年4月14日,公司警告第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次警卫官。2014年4月24日午后,警卫官在公司102层的警卫官室。以现场集合的人群方式聚集。5位监事应接合点警卫官。,4人,1付托,他们是中西部及东部各州的县议会主席。,掌管谭明贤、刘利、徐涛锋、鲁玉微。就中监事刘利因月动差在外付托掌管谭明贤对这次警卫官警告中所列打手势代替行使准许决定。警卫官由中西部及东部各州的县议会主席掌管。。警卫官的集合的人群和聚集适合关系到法度、行政规章、必需穿戴的、正态化公文和规程的定期地,警卫官是合法无效的。。深思和越过警卫官:

一、董事会2013年度公报。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

二、执行经理使知晓2013。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

三、2013年度中西部及东部各州的县议会任务使知晓。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

四、2013年度公报及年度公报摘要。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

中西部及东部各州的县议会特殊审察看:

经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会预备的顺序、中国1971关联接管机构的行政规章,使知晓的使满意是真实的。、精确、充沛反应容量了公司的实践命运。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖作用或显著的删掉。

五、2013年度吸引分配训练。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

六、乳房把持评价使知晓2013。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

中西部及东部各州的县议会以为:公司是本着关系到定期地做事的。,依据他们的实践命运,我们的根本肉体美和无比的了乳房把持名人。,确保公司事情作战的正规军运转。,谨慎使用公司资产的保险柜和详尽的。。《乳房把持评价使知晓2013》真实、它充沛体现了乳房把持名人的肉体美。、健全与完整的地位。

七、在附近的对2013年度记账师事务所对待公司审计任务的总结使知晓及财务审计机构的使现代化与乳房把持奥迪。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

八、在附近的公司2014年度估计关系市。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

九、在附近的公司2014年度外面许可证的建议。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

十、军械配备形成环状财务有限责任公司风险评价使知晓。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

十一、取消公司一份市中摘牌风险的打手势。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

十二、公司2014年概要的一节使知晓。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

中西部及东部各州的县议会特殊审察看:

经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和深思公司2014年概要的一节使知晓的顺序适合法度、中国1971关联接管机构的行政规章,使知晓的使满意是真实的。、精确、充沛反应容量了公司的实践命运。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖作用或显著的删掉。

十三个的、公司重组做出计划。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

十五个人组成的橄榄球队世纪、孤独董事报考者著名的人物打手势。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

十五个人组成的橄榄球队、在附近的董事会选择的打手势。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

十六、在附近的公司中西部及东部各州的县议会换届选择的打手势。开票关掉5票。、0票支持、0弃权。

依据公司条例和公司规程的定期地,中西部及东部各州的县议会著名的人物查昌理、西安谭明、Liu Li是第七届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。是你这么说的嘛!同伙在同伙大会后深思。,与公司努力代表大会选择的职员掌管徐涛锋、鲁玉微,协同结合公司的第七价原子中西部及东部各州的县议会。

掌管报考者简历:

反省作用,男,生于1964年11月,中学本科学历,初级经济学的师技术职称。嘉陵机械厂909去买东西原厂长。;中国1971嘉陵油罐厂厂长;重庆亿亿根据公司执行经理;重庆海源公司执行经理;中国1971嘉陵区副执行经理、董事、工会干事、党委干事。义不容辞的中西部及东部各州的县议会主席。

它与公司和公司的界分同伙关系到。,它不赞成公司的协同承当。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

西安谭明,男,生于1973年5月,中学本科学历,副总经理记账师、初级经济学的师技术职称。前政府财政秘书,重庆望江工业界协同承当有限公司;四川西部轻工(形成环状)有限责任公司总记账师;重庆长安勤劳(形成环状)有限责任公司财务处副秘书;重庆望江工业界有限责任公司副总经理记账师。义不容辞的公司、中国1971嘉陵、济南摩托车、洛阳北方地区的支持改革的保守当权派形成环状有限责任公司监事。;重庆北方地区的自动车公司接管办公楼董事长;重庆北方地区的自动车技术讨论所首座财务官。

它与公司和公司的界分同伙关系到。,它不赞成公司的协同承当。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

刘利,男,生于1968年7月,中学本科学历,记账技术职称。曾任国立嘉陵机器制造厂财务处记账员;海南嘉泰自动车协同承当有限公司财务处秘书。;重庆三峡三号银行业务部秘书;重庆皇嘉大酒店首座财务官;中国1971宝库副秘书Jialing;重庆北方地区的自动车公司财务处副秘书、政府财政和审计秘书。义不容辞的济南轻自动车铃木协同承当有限公司副执行经理。;公司监事。

它与公司和公司的界分同伙关系到。,它不赞成公司的协同承当。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

人事掌管简历:

徐涛锋,男,生于1965年5月,中学教化,初级经济学的师技术职称。曾任发展(勤劳)形成环状有限责任公司副董事长、监察部副董事长;重庆发展纪律佣金副董事长、监察部副董事长;党组任务部副秘书、监察在在长。公司纪委副干事。、纪检监察司监督者兼监察秘书,公司职员掌管。

它与公司和公司的界分同伙关系到。,它不赞成公司的协同承当。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

鲁玉微,女,生于1968年7月,中学教化,初级管辖安排或处理技术职称。曾任发展(勤劳)形成环状有限责任公司团委干事、党委办公楼董事长、党委形成环状公务员秘书;重庆doxorubicin协同承当有限公司党支部干事。;重庆打开勤劳协同承当协同承当有限公司宣传部秘书。、支持改革的保守当权派教化通过媒介传送讨论中心董事长、党校副校长;党组任务部秘书、党肉体美组织部董事长、审计法务执行牧师职务。审计秘书、职员掌管。

它与公司和公司的界分同伙关系到。,它不赞成公司的协同承当。,它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

警卫官准许是你这么说的嘛!第三项。、十六项打手势关系到公司2013年度同伙大会深思及选择。

备查公文:中西部及东部各州的县议会签字中西部及东部各州的县议会决定

重庆行进自动车协同承当协同承当有限公司

4月26日二14